海希通讯：第四届监事会第八次会议决议公告

上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面及口头方式发出

5.会议主持人：监事会主席 糜青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为140,260,000股，拟根据扣除回购专户3,789,717股后的136,470,283股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会2024年8月29日