海希通讯：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-002

上海海希工业通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月7日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数31,835,513股，占公司有表决权股份总数的23.33%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,025,263股，占公司有表决权股份总数的22.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人增加至8人，其中，独立董事成员人数由3人增加至4人。

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2024-118）。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数31,835,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司董事会增选独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《独立董事任命公告》（公告编号：2024-121）。

2.议案表决结果：

同意股数31,835,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订《公司章程》的相关内容，将董事会成员人数由7人增加至8人，其中，独立董事成员人数由3人增加至4人，会议同步修订《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2024-123）。

2.议案表决结果：

同意股数31,835,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

1.议案内容：

修订后的《独立董事工作规则》详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《独立董事工作规则》（公告编号：2024-122）。

2.议案表决结果：

同意股数31,835,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师

（三）结论性意见

四、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2025年1月9日