海希通讯：第四届董事会第十四次会议决议公告

上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月15日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面及口头方式发出

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王小刚、李春友、郑晓宇、刘荣、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司拟进行2024年第三季度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》。为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期分红方案。本次分派预案在股东大会授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2025年1月17日