海希通讯：2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-019

上海海希工业通讯股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月28日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数37,800,381股，占公司有表决权股份总数的27.70%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数36,990,131股，占公司有表决权股份总数的27.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数7,049,825股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东周彤、周丹、李竞、李迎、苏州辰隆数字科技有限公司回避表决。

审议通过《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数37,800,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2025年3月4日