新安洁：第四届董事会第八次会议决议公告

新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏延田

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事黄忠因其他公务缺席，委托董事崔彦军代为表决。董事王啸、王光强、魏文筠、崔彦军因其他公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司内部经营管理工作调整需要，副总裁车国荣先生不再兼任公司财务负责人职务。调整后，车国荣先生继续担任公司副总裁，分管风险管理和控制工作。经公司总裁魏延田先生提名，由魏延田先生本人兼任公司财务负责人。魏延田先生是公司董事长、总裁、实际控制人，持有公司的股份，不是失信联合惩戒对象。

以上变更自本次董事会审议通过之日起生效，新任命财务负责人任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄忠、程世红、崔彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第八次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会2023年5月18日