新安洁：第四届董事会第十一次会议决议公告

新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏延田

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王光强因其他公务缺席，委托董事王啸代为表决。董事魏文筠、程世红、崔彦军因线上参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

1.议案内容：

根据2023年第三季度经营状况，公司编制了《2023年第三季度报告》。本议案已经公司审计委员会会议于2023年10月24日审议通过，同意提交董事会审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年第三季度报告》，公告编号：2023-058。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立新业态研究管理办公室的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，为进一步做好新业态探索与布局工作，满足新业态经营管理需求，扩大新业态产业成果，公司决定设立一级部门——新业态研究管理办公室，主要负责新业态相关行业政策研究、项目推进、运营管理和服务支撑，推动内部业务创新等。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第十一次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会2023年10月26日