新安洁：募集资金管理制度

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-069

新安洁智能环境技术服务股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年11月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《募集资金管理制度》，同意9票，反对0票，弃权0票。本制度尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（五）尚需提交股东大会审议的说明；

（六）保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。

新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，按照公司关联交易、对外投资等管理制度执行。第十九条 董事会应当科学、审慎地选择新的募投项目，对新的募投项目进行可行性分析，确保募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。第二十条 节余募集资金的使用公司单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于200万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露；当节余募集资金（包括利息收入）超过200万元或者该项目募集资金净额5%的，需经过董事会审议，并由保荐机构或独立财务顾问发表明确意见；节余募集资金（包括利息收入）高于500万元且高于该项目募集资金净额10%的，应当经股东大会审议通过。

第二十一条 在完成新增股份登记或取得其他审批文件之前，公司不得使用募集资金。

第六章 附则

第二十二条 募集资金通过公司的子公司或公司控制的其他企业使用的，应当遵守本制度。

第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十四条 本制度自股东大会通过之日起实施。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会2023年11月24日