新安洁：拟变更2024年度会计师事务所公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-071

新安洁智能环境技术服务股份有限公司拟变更2024年度会计师事务

所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供5年审计服务；上期审计收费70万元，本期审计收费70万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

2023年度末合伙人数量：245人

2023年度末注册会计师人数：1,656人2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660人2023年收入总额（经审计）：404,600万元2023年审计业务收入（经审计）：301,500万元2023年证券业务收入（经审计）：99,600万元2023年上市公司审计客户家数：364家2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

2023年上市公司审计收费：45,600万元2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元职业保险累计赔偿限额：>20000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

47名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：陈萌女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：陈星国华先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期2024年审计收费70万元，其中年报审计收费55万元。上期2023年审计收费70万元，其中年报审计收费60万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务年限：5年上年度审计意见类型：标准无保留意见不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

□前任会计师事务所被立案调查

□前任会计师事务所主动辞任

□前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

√实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

□满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

□与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

□其他原因

公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的专业审计工作表示衷心的感谢。根据公司经营发展及审计业务需要，经公司与天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司拟更换年度审计服务机构，聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告的审计机构、内部控制的审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年11月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意为9票，反对0票，弃权0票。该议案需要提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司于2024年11月19日召开审计委员会第十四次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。与会委员对拟任会计师事务所进行了充分了解、沟通与审查，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力。同意通过该议案。同意为3票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

公司第四届董事会第二十次会议决议。公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会2024年11月21日