新安洁：第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-069

新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏延田先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王光强、魏文筠、黄忠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张韬先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

为认真贯彻落实公司战略规划，结合公司经营管理和发展需要，进一步推进公司科技研发和应用管理能力，经总裁提名，拟聘任张韬先生为公司副总裁，分管研发中心，负责公司科技研发相关工作。张韬先生目前未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其任职期限与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台发布的《高级管理人员任命公告》，公告编号：2024-072。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2024年11月20日，公司独立董事第六次专门会议审议通过该议案，同意为3票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025年度高级管理人员及核心骨干薪酬方案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2024年11月20日，公司独立董事第六次专门会议审议通过该议案，同意为3票。

3.回避表决情况：

董事长魏延田兼任公司总裁，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况。

根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计、内部控制审计的服务机构，审计费用为含税70万元。

具体内容详见公司同日于北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台发布的《拟变更2024年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-071。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2024年11月19日，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该议案，同意为3票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

平台发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-070。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第二十次会议决议。公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。公司独立董事第六次专门会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会2024年11月21日