新安洁：2024年第二次临时股东大会决议公告

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏延田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数158,679,047股，占公司有表决权股份总数的52.84%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数519,745股，占公司有表决权股份总数的0.17%。

（注：截至股权登记日，公司回购股份合计5,996,657股，不具有表决权。因此，公司有表决权的股份总数为300,283,343股）。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员现场出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计、内部控制审计的服务机构，审计总费用为含税70万元。

2.议案表决结果：

同意股数158,678,847股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：罗议律师、王乐丹律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司2024年第二次临时股东大会决议。

（二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会2024年12月9日