许昌智能：第三届董事会第三十一次会议决议公告

许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月7日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以电话方式发出

5.会议主持人：张洪涛

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会2024年5月8日