龙竹科技：第三届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-025
龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月18日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长连健昌先生
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2022年年度报告》（公告编号：2023-029）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-030）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽责，履行《公司章程》赋予的各项职责，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作，总结并形成了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事向董事会提交了2022年度独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理根据2022年度公司经营业绩情况、运营管理及内部治理等各项工作情况，总结并形成了《2022年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2022年全年经营及财务状况编制《2022年度财务决算报告》，并在综合公司发展战略目标、市场情况和宏观经济预期基础上编制《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）、《关于龙竹科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.20元（含税），并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司协议受让控股子公司福建龙美创新实业有限责任公司20%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司基于未来发展规划考虑，拟与厦门龙美投资合伙企业（有限合伙）（简称“厦门龙美”）签订《股权转让协议》，受让厦门龙美持有的福建龙美创新实业有限责任公司20%的股权。厦门龙美因未实际出资，所以转让价格为0元。本次股权转让完成后，厦门龙美将不再持有福建龙美创新实业有限责任公司的股权，龙美创新将成为公司的全资子公司。
同时，提请公司董事会授权经营管理层按照法定程序办理具体事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》、工商变更登记手续等事宜。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至股权转让事项办理完毕之日为止。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：
2023-038）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事连健昌、叶学财、吴贵鹰均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至2022年12 月31日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于龙竹科技集团股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2023年 5 月11日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
（二）《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
2023年4月19日