龙竹科技：董事会议事规则

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-103

龙竹科技集团股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本规则已经公司2023年10月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本规则尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。第四十三条 本规则系《公司章程》的附件，由董事会负责解释。第四十四条 本规则经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2023年10月30日