龙竹科技：第四届监事会第六次会议决议公告

龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司<2022年股权激励计划预留限制性股票授予激励

对象名单>的议案》

1.议案内容：

规定的激励对象范围及授予条件。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单的公告》（公告编号：2023-139）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第六次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

鉴于本次监事会审议事项紧急，为提高监事会决议的效率，加快监事会审议议案的进程，公司拟豁免本次监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》及相关规定中关于召开监事会的通知期限进行提前通知。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2023年12月29日