龙竹科技:第四届监事会第九次会议决议公告

查股网  2024-04-26  龙竹科技(831445)公司公告

龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月26日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月22日以电话方式发出

5.会议主持人:监事会主席沈坚英女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

制度的各项规定。

2、季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现公司季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-042)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2024年4月26日


附件:公告原文