龙竹科技：第四届董事会第十次会议决议公告

龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月14日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长连健昌先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》

1.议案内容：

用品有限公司自有的不动产作为抵押担保，向银行申请短期流动资金贷款，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以抵押贷款合同为准。为确保本次贷款业务的顺利开展，特提请公司董事会授权公司董事长签署上述申请银行贷款及资产抵押事项的相关法律文件，授权期限至本次事项办理完毕为止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2024年6月14日