凯华材料：董事会议事规则

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-089

天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年11月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司于2023年11月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会2023年11月28日