凯华材料：第四届监事会第六次会议决议公告

天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席高如芝女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年第三季

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

度报告》（公告编号：2024-049）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

监事会2024年10月30日