力王股份：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-088

广东力王新能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月9日

2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长李维海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数60,703,139股，占公司有表决权股份总数的66.7067%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共7人，持有表决权的股份总数60,470,000股，占公司有表决权股份总数的66.4505%；

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数233,139股，占公司有表决权股份总数的0.2562%。

以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计8人，持有表决权的股份总数233,139股，占公司有表决权股份总数的0.2562%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋、彭伟清为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司2023年9月14日披露于 北 京 证 券 交 易 所信 息 披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《董事、监事换届公告》（公告编号：

2023-073）。

2.议案表决结果：

同意股数60,703,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名肖晓康、王力臻、王孟君为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司2023年9月14日披露于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：

同意股数60,703,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定，拟对《广东力王新能源股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：

同意股数60,703,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则》作出修改。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《董事会议事规则》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：

同意股数60,703,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

1.议案内容：

见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《独立董事工作制度》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：

同意股数60,703,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度》作出修改。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《对外担保管理制度》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：

同意股数60,703,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度>的

议案》。

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度》作出修改。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《利润分配管理制度》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：

同意股数60,703,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》。

1.议案内容：

针对公司本次会议涉及的修改公司章程事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数60,703,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名张良、游贤彬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-070）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：

同意股数60,703,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名肖晓康、王力臻、王孟君为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司2023年9月14日披露于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

（3）《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》：

议案的主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名张良、游贤彬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-070）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

4. 关于增补监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：向振宏、王世晓

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《广东力王新能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会2023年10月10日