力王股份：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

广东力王新能源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币15,000.00万元（含15,000.00万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（四） 委托理财期限

自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、 审议程序

公司于2023 年10月 17日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票。公司于2023 年10月 17日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：

同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，董事会和监事会均不存在回避表决情况，此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会2023年10月19日