力王股份：独立董事专门会议工作制度

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-109

广东力王新能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制定<广东力王新能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。第十一条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第十二条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。

第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。第十四条 本制度经董事会通过之日起生效施行。第十五条 本制度由董事会负责解释。

广东力王新能源股份有限公司

董事会2023年10月26日