力王股份：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-115

广东力王新能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月14日

2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长李维海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数60,510,000股，占公司有表决权股份总数的64.0656%。其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共7人，持有表决权的股份总数60,470,000股，占公司有表决权股份总数的64.0233%；

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数40,000股，占公司有表决权股份总数的0.0424%。

以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计1人，持有表决权的股份总数40,000股，占公司有表决权股份总数的0.0424%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则》作出修改，具体详见公司于2023年10月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《董事会议事规则》（公告编号：2023-105）。

2.议案表决结果：

同意股数60,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度>

的议案》。

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》作出修改，具体详见公司于2023年10月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：

同意股数60,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度》作出修改，具体详见公司于2023年10月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-107）。

2.议案表决结果：

同意股数60,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：王世晓、谢淑慧

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东力王新能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议》；

（二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会2023年11月15日