力王股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-024
广东力王新能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月9日
2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长李维海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数60,470,200股，占公司有表决权股份总数的64.0235%。
其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共9人，持有表决权的股份总数60,470,200股，占公司有表决权股份总数的64.0235%；
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计2人，持有表决权的股份总数200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：
4.全体高级管理人员均列席会议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）和《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）和《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）和《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》。
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《2023 年度独立董事述职报告（王力臻）》（公告编号：2024-008）、《2023 年度独立董事述职报告（肖晓康）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（王孟君）》（公告编号：
2024-010）、《2023 年度独立董事述职报告（纪圣吉已离任）》（公告编号：
2024-019）、《2023 年度独立董事述职报告（曹平伟已离任）》（公告编号：
2024-020）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-012）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股数60,470,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （六） | 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 | 200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
（二）律师姓名：向振宏、宾芳梅
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。
（一）《广东力王新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；
广东力王新能源股份有限公司
董事会2024年4月10日