力王股份：第四届董事会第十次会议决议公告

广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月9日

2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李维海先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。因公司的 3 栋厂房、1 栋办公楼、2 栋宿舍等生产经营房产尚未取得不动

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

产权证书，其中上述房产所在地块之一即面积为 13.22 亩的生产经营用地亦尚未取得土地权属证书, 为消除公司土地房产权属瑕疵风险，保证公司合法正常运营，公司拟购买土地使用权，并于2024年9月2日通过公共平台“招拍挂”方式成功竞得了位于东莞市塘厦镇石马社区地块编号为 2024WT093 的建设用地使用权，于2024年9月3日收到了东莞市公共资源交易中心出具的《成交结果确认书》，土地面积为8,699.64平方米，出让年限为50年，成交价格为人民币4,550.00万元，公司拟与东莞市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。本次购买土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司2024年9月9日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-060）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东力王新能源股份有限公司

董事会2024年9月9日