力王股份：第四届董事会第十三次会议决议

广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月15日

2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李维海先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>议案》

1.议案内容：

处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《广东力王新能源股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《舆情管理制度》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

广东力王新能源股份有限公司

董事会2025年1月16日