格利尔：2023年第一次临时股东大会决议公告

格利尔：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-03-20  格利尔(831641)公司公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-025

格利尔数码科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月17日

2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱从利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数58,073,294股，占公司有表决权股份总数的77.35%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,401,044股，占公司有表决权股份总数的1.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于修订公司章程的议案》 （一）

1.议案内容：

4.高级管理人员列席了会议。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数58,073,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-018）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数20,179,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。本议案涉及关联交易事项，股东朱从利先生、赵秀娟女士、王震先生、王开刚先生、徐州市交通控股集团有限公司回避表决。

审议通过《关于公司在交通银行股份有限公司徐州分行申请融资的议（三）案》

1.议案内容：

本议案涉及关联交易事项，股东朱从利先生、赵秀娟女士、王震先生、王开刚先生、徐州市交通控股集团有限公司回避表决。具体内容详见公司于2023年3 月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向交通银行股份有限公司徐州分行申请综合授

2.议案表决结果：

同意股数58,073,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

信额度的公告》（公告编号：2023-022）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请融资（四）的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年3 月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数58,073,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年3 月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司在兴业银行股份有限公司徐州铜山支行申请融资（五）的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年3 月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向兴业银行股份有限公司徐州铜山支行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数58,073,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

累积投票议案表决情况 （六）

1. 议案内容

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名朱从利先生、马成贤先生、朱婧女士、褚航先生、贺鹏飞先生、迟晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-011）。

（2）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名卜华先生、陈耐喜先生、吕炳斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-011）。

（3）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名苗珂先生以及方建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023

2. 关于选举董事的议案表决结果

年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-012）。议案序号

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
1.01选举朱从利先生为董事会非独立董事58,073,294100%当选
1.02选举马成贤先生为董事会非独立董事58,073,294100%当选
1.03选举朱婧女士为董事会非独立董事58,073,294100%当选
1.04选举褚航先生为董事会非独立董事58,073,294100%当选
1.05选举贺鹏飞先生为董事会非独立董事58,073,294100%当选
1.06选举迟晨先生为董事会非独立董事58,073,294100%当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
2.01选举卜华先生为董事会独立董事58,073,294100%当选
2.02选举陈耐喜先生为董58,073,294100%当选
事会独立董事
2.03选举吕炳斌先生为董事会独立董事58,073,294100%当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
3.01选举苗珂先生为监事会非职工代表监事58,073,294100%当选
3.02选举方建先生为监事会非职工代表监事58,073,294100%当选

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （七）

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
5.00关于预计2023年度日常性关联交易的议案1,752,964100%00%00%

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （八）

议案 序号议案 名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
1.01选举朱从利先生为董事会非独立董事1,752,964100%当选
1.02选举马成贤先生为董事会非独立董事1,752,964100%当选
1.03选举朱婧女士为董事会非独立董事1,752,964100%当选
1.04选举褚航先生为董1,752,964100%当选
事会非独立董事
1.05选举贺鹏飞先生为董事会非独立董事1,752,964100%当选
1.06选举迟晨先生为董事会非独立董事1,752,964100%当选
2.01选举卜华先生为董事会独立董事1,752,964100%当选
2.02选举陈耐喜先生为董事会独立董事1,752,964100%当选
2.03选举吕炳斌先生为董事会独立董事1,752,964100%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：沈一吟律师、张颖律师

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。姓名

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
朱从利董事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
马成贤董事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
朱婧董事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
褚航董事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
贺鹏飞董事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
迟晨董事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
卜华独立董事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
陈耐喜独立董事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
吕炳斌独立董事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
苗珂监事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
方建监事任职2023年3月17日2023年第一次临时股东大会审议通过

五、备查文件目录

格利尔数码科技股份有限公司

董事会2023年3月20日


附件：公告原文
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