格利尔：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-059

格利尔数码科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月19日

2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱从利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数58,210,162股，占公司有表决权股份总数的77.54%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数10,256,832股，占公司有表决权股份总数的13.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

同意股数58,074,905股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数135,257股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：

同意股数58,074,905股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数135,257股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-037）及《2022年年度报告》(公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：

同意股数58,074,905股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反

对股数135,257股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

同意股数58,074,905股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数135,257股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：

同意股数58,074,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数135,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

同意股数57,924,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.51%；反

对股数285,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.49%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：

同意股数57,924,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.51%；反对股数135,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：

同意股数57,924,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.51%；反对股数135,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：

同意股数58,074,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数135,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于批准报出2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于格利尔数码科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2023]第ZE10154号），公告编号：2023-048。

2.议案表决结果：

同意股数20,265,905股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.34%；反对股数135,257股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.66%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东朱从利、赵秀娟、王开刚及徐州市交通控股集团有限公司回避此议案表决。

审议通过《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目变更及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：

同意股数58,074,905股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数135,257股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬以及2023

年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

同意股数15,165,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.15%；反对股数135,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.88%；弃权股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.97%。

3.回避表决情况

关联股东朱从利、赵秀娟、王开刚、马成贤、贺鹏飞、苗珂、方建回避此议案表决。

审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：

同意股数57,924,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.51%；反对股数135,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：

同意股数57,924,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.51%；反对股数135,457股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：沈一吟律师 、邵潇潇律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

四、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会2023年5月22日