格利尔：第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-063
格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月24日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话和书面方式发出。
5.会议主持人：朱从利先生
6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卜华先生、陈耐喜先生、吕炳斌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-068）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卜华先生、陈耐喜先生、吕炳斌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卜华先生、陈耐喜先生、吕炳斌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司在中国民生银行股份有限公司徐州分行申请融资的议案》
1.议案内容：
公司拟向中国民生银行股份有限公司徐州分行申请总敞口金额不超过人民币3000万元（含3000万元）的融资。融资种类包括各类贷款、衍生品、保理、承兑、贴现、保函及其他融资等。具体以和银行签署的书面合同为准。具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长朱从利先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司在招商银行股份有限公司徐州分行申请融资的议案》
1.议案内容：
公司拟向招商银行股份有限公司徐州分行申请总敞口金额不超过人民币3000万元（含3000万元）的融资。融资种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。具体以和银行签署的书面合同为准。具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长朱从利先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》《格利尔数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会2023年8月25日