格利尔:第四届监事会第三次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-25  格利尔(831641)公司公告

格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年8月24日

2.会议召开地点:徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月14日以电话及书面方式发出

5.会议主持人:苗珂先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:

2023-068)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-069)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

监事会2023年8月25日


附件:公告原文