格利尔：第四届监事会第四次会议决议公告

格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月25日

2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：苗珂先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事方建因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于激励对象贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份

数量超过公司总股本的1%的议案》议案

1.议案内容：

公司2023年股权激励计划拟向公司董事、总经理贺鹏飞先生授予300万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的4.00%；

贺鹏飞先生作为公司的领导核心，对公司的经营管理、发展战略等重大决策具有决定性的影响力，公司拟授予贺鹏飞先生的限制性股票额度与其所任职务、岗位的重要性相匹配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与激励对象签署2023年股权激励计划授予协议的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本激励计划，公司拟与激励对象签署2023年股权激励计划授予协议，本协议经股东大会审议通过后签署。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

监事会2023年9月26日