格利尔：第四届董事会第六次会议决议公告

格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月26日

2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电话和书面方式发出。

5.会议主持人：朱从利先生

6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

1.议案内容：

《2023年三季度报告》（公告编号：2023-115）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并发表了一致同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会2023年10月27日