格利尔：第四届监事会第九次会议决议公告

格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月2日

2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以电话及书面方式发出。根据《监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。为及时完成募投项目变更手续，在征得全体监事同意前提下，会议定于2024年2月2日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5.会议主持人：苗珂先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目变更及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

监事会2024年2月5日