克莱特：第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-015
威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月26日
2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席来印京先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体详见公司2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-016）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算方案报告》议案
1.议案内容：
《公司2022年度财务决算方案报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度财务预算方案报告》议案
1.议案内容：
《公司2023年度财务预算方案报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.00元（含税）。本次公司派发的红利所涉及的税费依据中国有关法律法规规章执行。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，现向监事会提交由公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为了提高闲置募集资金使用效率，为公司和股东获得更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过8,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品），或券商保本型收益凭证；在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定2023年继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度的财务报告审计机构,并提请股东大会授权公司总经理办理具体协商审计机构报酬事宜。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》
1.议案内容：
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]001795号）（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》议案
1.议案内容：
公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
2.回避表决情况
全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
监事会2023年4月26日