克莱特：公司全资子公司对外投资设立全资二级子公司的公告

威海克莱特菲尔风机股份有限公司全资子公司对外投资设立全资二级子公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为适应公司发展需要，协同公司综合利用各地资源，丰富整体业务链。公司全资子公司拟对外投资设立全资二级子公司—山东达峰智能冷却系统有限公司（暂定，公司名称以后续核准名称为准，下同），注册资本5,000万元。后续该公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据该等项目的市场情况择机办理。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立二级子公司事项需报市场监督管理局办理注册登记，注册信息以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：山东达峰智能冷却系统有限公司（暂定名称，以市场监督管理局注册为准）

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村华海路东、石岭路南

经营范围：风机、泵、阀门、压缩机，轴承、齿轮和传动部件，金属加工机械，通用零部件制造等通用设备制造（不含特种设备制造）。 具体经营范围以市场监督管理局登记为准)。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司南京达峰冷却科技有限公司（暂定名称，以市场监督管理局注册为准），投资设立山东达峰智能冷却系统有限公司（暂定名称，以市场监督管理局注册为准），注册资本5,000万元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展需要，协同公司综合利用各地资源，丰富整体业务链，公司全资子公司对外投资设立全资二级子公司—山东达峰智能冷却系统有限公司（暂定，公司名称以后续核准名称为准，下同），注册资本5,000万元。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司拓展市场、优化产业布局，提升核心竞争力，形成新的利润增长点，从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会2023年8月24日