克莱特：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-076

威海克莱特菲尔风机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月5日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盛军岭女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数50,259,151股，占公司有表决权股份总数的68.47%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,800,021股，占公司有表决权股份总数的17.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

列席。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

平台（https://www.bse.cn）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-066）。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案表决结果

4. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所

（二）律师姓名：侯登辉、许雁峰

（三）结论性意见

经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会2024年8月6日