朱老六：关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-049

长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年8月1日14:30-15:30。

2、网络投票起止时间：2023年7月31日15:00—2023年8月1日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

长春市朱老六食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选

人的议案》

事换届公告》（公告编号：2023-050）。

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟提名刘朝阳先生和王笑丹女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-050）。

审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟提名徐春贺、赵志刚为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-051）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年8月1日8:00-14:30

（三）登记地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0431-82559677传真：0431-82555878联系人： 朱瑛（董秘）

（二）会议费用：与会股东的交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司董事会

2023年7月17日