朱老六:第四届监事会第一次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-01  朱老六(831726)公司公告

长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年8月1日

2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年7月21日 以邮件方式发出

5.会议主持人:经全体监事共同推举,徐春贺先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容:

推选徐春贺先生担任新一届监事会主席。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2023-061)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

监事会2023年8月1日


附件:公告原文