朱老六:第四届监事会第四次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-25  朱老六(831726)公司公告

长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年10月25日

2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月15日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席徐春贺先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023年 10 月 25日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《长春市朱老六食品股份有限公司 2023年第三季度报告》(公告编号:2023-089)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,根据法律法规、《公司章程》的相关规定,公司2023年拟进行三季度利润分配。截至2023年9月30日,公司未经审计三季度报告未分配利润为118,663,741.34元,公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 1.50元(含税),预计共派发税前现金红利15,286,500.00元。

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)上披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:

2023-093)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

监事会2023年10月25日


附件:公告原文