朱老六：2023年第五次临时股东大会决议公告

长春市朱老六食品股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月9日

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长朱先明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数75,952,475股，占公司有表决权股份总数的74.53%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司 2023 年拟进行三季度利润分配。截至2023年9月30日，公司未经审计三季报未分配利润为118,663,741.34元，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计共派发税前现金红利15,286,500.00元。不进行资本公积转增股本，不派发股票红利。

具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）上披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-093）。

2.议案表决结果：

同意股数75,952,475股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈宏艳、余申奥

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《长春市朱老六食品股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会2023年11月9日