朱老六：第四届董事会第十一次会议决议公告

长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月11日

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月1日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朱先明先生

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

工商机关核准登记名称为准)。具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：

2025-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会2025年3月12日