拾比佰：高级管理人员辞职公告

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年4月25日收到副总经理章泰鸣先生递交的辞职报告，自2023年4月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份759,988股，占公司股本的

0.6849%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

章泰鸣先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

章泰鸣先生辞职后不担任公司其他职务，其负责的相关工作已平稳交接，未对公司的日常生产经营活动造成不利影响，公司及董事会对章泰鸣先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

章泰鸣先生的《辞职报告》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会2023年4月27日