拾比佰:2023年第二次临时股东大会决议公告

查股网  2023-12-29  拾比佰(831768)公司公告

珠海拾比佰彩图板股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年12月28日

2.会议召开地点:珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杜国栋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数56,424,557股,占公司有表决权股份总数的50.846677%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数10,800,744股,占公司有表决权股份总数的9.733031%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1.议案内容:

因公司生产经营发展需要,为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,公司及子公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度,具体内容详见2023年12月12日披露于北京证券交易所网站(www.bse.cn)的《拾比佰:关于预计2024年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果:

同意股数11,640,744股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及相关关联方,关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰(澳门)有限公司、杜国栋在本议案表决时应予以回避。

审议通过《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为提高公司决策效率,满足下属全资子公司正常生产经营需要,确保其资金流畅通,公司拟为全资子公司对外融资提供担保,具体内容详见2023年12月12日披露于北京证券交易所网站(www.bse.cn)的《拾比佰:关于2024年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果:

同意股数56,424,557股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:纪勇健、龚雨辰

(三)结论性意见

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》;

(二)《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会2023年12月29日


附件:公告原文