科达自控：董事会决议公告

山西科达自控股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜

的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为配合本次回购公司股份，提请股东大会授权公司董事会在法律、法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为配合本次回购公司股份，提请股东大会授权公司董事会在法律、法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会2023年5月5日