科达自控:监事会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-05  科达自控(831832)公司公告

山西科达自控股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年5月5日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年5月4日以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席崔世杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司回购股份方案》议案

1.议案内容:

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,提升公司股票长期投资价值,综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划,以

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

此进一步完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,提升公司整体价值。本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会2023年5月5日


附件:公告原文