科达自控：2023年第一次临时股东大会决议公告

山西科达自控股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月1日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数38,143,987股，占公司有表决权股份总数的49.7168%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数3,656,137股，占公司有表决权股份总数的4.7654%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干的积极性，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会提名李思洁为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数38,143,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：安燕晨、余丹

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

山西科达自控股份有限公司

董事会2023年6月1日