科达自控：第四届监事会第十一次会议决议公告

山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予2022年股权激励计划预留权益的议案》

议案

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《山西科达

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会2023年6月7日