科达自控：董事会决议公告

山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。为满足日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司拟向中国邮政

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续借款合同为准。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会2023年6月26日