科达自控：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-150
山西科达自控股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月14日
2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付国军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数41,437,887股，占公司有表决权股份总数的53.8478%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,893,050股，占公司有表决权股份总数的7.6579%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会。
因中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并办理工商变更登记手续。
| 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-143）。 |
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-125）。
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-125）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-126）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-127）。
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-127）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-128）。
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；
反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-129）。
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-129）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-130）。
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-130）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-132）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-134）。
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-134）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
依照《公司法》《公司章程》的相关规定，拟授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数41,437,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 七 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | 6,526,797 | 99.9939% | 400 | 0.0061% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：安燕晨、余丹
（三）结论性意见
四、备查文件目录
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。《山西科达自控股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》
山西科达自控股份有限公司
董事会2023年11月14日