科达自控:2024年第一次临时股东大会决议公告
山西科达自控股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年1月12日
2.会议召开地点:山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长付国军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共30人,持有表决权的股份总数35,955,132股,占公司有表决权股份总数的46.7319%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数630,242股,占公司有表决权股份总数的0.8191%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、议案审议情况
审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司2024年日常性关联(一)交易的议案》
1.议案内容:
公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会。
公司预计2024年与关联方神马云(无锡)科技有限公司产生总额约为人民币3000万元日常性关联交易,主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,750,534股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司预计2024年与关联方神马云(无锡)科技有限公司产生总额约为人民币3000万元日常性关联交易,主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。关联股东付国军回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 (二)
关联股东付国军回避表决。议案序号
议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
一 | 关于预计山西科达自控股份有限公 | 909,242 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山西华炬律师事务所
(二)律师姓名:安燕晨、余丹
(三)结论性意见
司2024年日常性关联交易的议案
经核查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)提出新议案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
经核查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)提出新议案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。《山西科达自控股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》
山西科达自控股份有限公司
董事会2024年1月12日