科达自控：董事会决议公告
山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月6日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长付国军先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与中建投租赁（天津）有限
责任公司签订融资租赁协议的议案》
1.议案内容：
| 租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁协议为准。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与西门子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司签订融资协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司拟与西门子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司签订融资协议，以租赁和保理的形式进行融资，融资金额不超过人民币3,000万元（实际金额以提款金额为准）， 融资期限为不超过36个月。
| 租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁协议为准。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
山西科达自控股份有限公司
董事会2024年3月11日